В соответствии с действующим законодательством, за подделку отчетности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. По данным на 1 января 2008 года Бинбанк занимает 40-е место среди российских банков по объему активов (63,3 млрд руб.
Таким образом, регуляторы хотят помешать банкирам выводить рисковые активы за баланс для создания впечатления о более низкой долговой нагрузке. По мнению украинского Минэкономразвития, Россия якобы разрушает предсказуемые и стабильные условия торговли в регионе.